Nirav Modi: నీరవ్ మోదీకి చెందిన రూ.500 కోట్ల ఆస్తుల జప్తుకు ఈడీకి అనుమతి ఇచ్చిన కోర్టు

పరారీలో ఉన్న వజ్రాల వ్యాపారి నీరవ్ మోదీకి చెందిన రూ.500 కోట్ల విలువైన 39 ఆస్తులను జప్తు చేసేందుకు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ)కి ఫ్యుజిటివ్ ఎకనామిక్ అఫెండర్స్ (ఎఫ్‌ఈఓ) చట్టం కింద ప్రత్యేక న్యాయస్థానం అనుమతి ఇచ్చింది.

Mumbai: పరారీలో ఉన్న వజ్రాల వ్యాపారి నీరవ్ మోదీకి చెందిన రూ.500 కోట్ల విలువైన 39 ఆస్తులను జప్తు చేసేందుకు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ)కి ఫ్యుజిటివ్ ఎకనామిక్ అఫెండర్స్ (ఎఫ్‌ఈఓ) చట్టం కింద ప్రత్యేక న్యాయస్థానం అనుమతి ఇచ్చింది. పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్‌లో తనఖా పెట్టబడిన లేదా హైపోథెకేటెడ్ రూ. 424 కోట్ల విలువైన తొమ్మిది ఆస్తులను కూడా బ్యాంక్ స్వాధీనం చేసుకోవడానికి అనుమతించింది.

ఇడి జప్తు చేయనున్న ఆస్తులలో కలఘోడాలోని రిథమ్ హౌస్‌కు అటాచ్ చేసిన 12 స్థిరాస్తులు, రవాణాలో ఏజెన్సీలు స్వాధీనం చేసుకున్న సరుకులు, దేశం వెలుపల ఉన్న బ్యాంకు ఖాతాలలోని డబ్బు మరియు 22 కార్లతో సహా మోదీ అలీబాగ్ బంగ్లా నుండి స్వాధీనం చేసుకున్న విలువైన వస్తువులు ఉన్నాయి.2020లో ఎఫ్‌ఈఓ చట్టం కింద మొదటి జప్తు ఆర్డర్‌లో, ఆస్తులను ఈడీ అటాచ్ చేయాలని కోర్టు ఆదేశించింది. అయితే ఇది తనఖా, హైపోథెకేషన్ లేదా వ్యక్తిగత హామీ ద్వారా పం మరియు బ్యాంకుల కన్సార్టియమ్‌కు సురక్షితం చేయబడిన ఆస్తులను మినహాయించింది. 2019 డిసెంబర్‌లో మోడీని ఎఫ్‌ఈఓగా ప్రకటించారు.

బుధవారం, మోదీ బావ మెహతా చేసిన డబ్బు లావాదేవీలు మరియు బహిర్గతాలకు సంబంధించి వారంలోగా కలిసి కూర్చుని విషయాలను పంచుకోవాలని సిబిఐ మరియు ఇడిని సుప్రీంకోర్టు కోరింది. న్యాయమూర్తులు డివై చంద్రచూడ్, హిమా కోహ్లీలతో కూడిన ధర్మాసనం దర్యాప్తు సంస్థ దర్యాప్తు చేసిన బ్యాంకు ఖాతాలకు సంబంధించిన ఏదైనా సంబంధిత సమాచారాన్ని సిబిఐతో పంచుకోవాలని మెహతాను కోరింది. సింగపూర్‌లో జరిగిన రెండు లావాదేవీలు, నీరవ్ మోదీ తండ్రి బదిలీ చేసిన 8.9 మిలియన్ డాలర్లు, 1.8 మిలియన్ డాలర్లతో సహా బ్యాంకు ఖాతాల్లోని లావాదేవీలను బహిర్గతం చేయకపోవడాన్ని సీబీఐ తప్పు బట్టిందని కోర్టు పేర్కొంది. మెహతా దర్యాప్తు సంస్థతో వివరాలను పంచుకోవాలని, ఆ తర్వాత అతను విదేశాలకు వెళ్లేందుకు పరిగణించవచ్చని పేర్కొంది.