Last Updated:

Enforcement Directorate: రూ. 1,000 కోట్లకు పైగా మనీలాండరింగ్ పది క్రిప్టోకరెన్సీ ఎక్స్ఛేంజీలపై ఈడీ దర్యాప్తు

ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) కనీసం పది క్రిప్టోకరెన్సీ ఎక్స్ఛేంజీలపై విచారణ జరుపుతోంది. ఇన్‌స్టంట్ లోన్ యాప్ కేసులో దర్యాప్తులో ఉన్న నిందితుల నేరాల ద్వారా రూ. 1,000 కోట్లకు పైగా నగదును లాండరింగ్ చేసినట్లు గుర్తించారని వాటిలో చాలా వరకు చైనా లింక్‌ను కలిగి ఉన్నాయని తెలుస్తోంది.

Enforcement Directorate: రూ. 1,000 కోట్లకు పైగా మనీలాండరింగ్ పది క్రిప్టోకరెన్సీ ఎక్స్ఛేంజీలపై ఈడీ దర్యాప్తు

New Delhi: ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) కనీసం పది క్రిప్టోకరెన్సీ ఎక్స్ఛేంజీలపై విచారణ జరుపుతోంది. ఇన్‌స్టంట్ లోన్ యాప్ కేసులో దర్యాప్తులో ఉన్న నిందితుల నేరాల ద్వారా రూ. 1,000 కోట్లకు పైగా నగదును లాండరింగ్ చేసినట్లు గుర్తించారని వాటిలో చాలా వరకు చైనా లింక్‌ను కలిగి ఉన్నాయని తెలుస్తోంది.

100 కోట్ల రూపాయలకు పైగా క్రిప్టో నాణేలను కొనుగోలు చేసేందుకు, అంతర్జాతీయ వాలెట్లకు క్రిప్టో నాణేలను పంపేందుకు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న సంస్థలు ఎక్స్ఛేంజీలను ఆశ్రయించినట్లు సమాచారం.అనుమానాస్పద లావాదేవీ నివేదికలను (STRలు) సేకరించడంలో ఎక్స్ఛేంజీలు విఫలమయ్యాయి. క్రిప్టో ఎక్స్ఛేంజీల అధికారులను వచ్చే వారం మళ్లీ ఈడీ ప్రశ్నించే అవకాశం ఉంది.

ఎక్స్ఛేంజీల ద్వారా సేకరించబడిన KYC వివరాలు ( నో యువర్ కస్టమర్ ) సందేహాస్పదంగా ఉన్నట్లు గుర్తించబడింది. వారు సుదూర ప్రాంతాలలో లేదా టైర్ -2 లేదా టైర్ -3 పట్టణంలో నివసిస్తున్న కొంతమంది వ్యక్తులతో గుర్తించబడ్డారు వారికి లావాదేవీలతో ఎటువంటి సంబంధం లేదని అధికారవర్గాలు తెలిపాయి.

follow us

సంబంధిత వార్తలు