Money Laundering Case: మనీలాండరింగ్ కేసులో జర్నలిస్టు రాణా అయ్యూబ్‌ పై ఈడీ ఛార్జిషీట్

ED chargesheet: ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ గురువారం జర్నలిస్టు రాణా అయ్యూబ్ సహాయ కార్యక్రమాల కోసం సేకరించిన నిధులలో అవకతవకలు జరిగాయన్న ఆరోపణల పై మనీలాండరింగ్ విచారణకు సంబంధించి ఛార్జ్ షీట్‌ దాఖలు చేసింది. గత సంవత్సరం ఉత్తరప్రదేశ్ పోలీసుల ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా, సహాయ కార్యక్రమాల పేరుతో ఆన్‌లైన్ క్రౌడ్ ఫండింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్ అయిన కెట్టో ద్వారా అయ్యూబ్ భారీగా నిధులు సేకరించి మళ్లించారని ఈడీ ఆరోపించింది

ఈ కేసుకు సంబంధించి ఫిబ్రవరిలో ఆయూబ్‌కు చెందిన రూ.1.77 కోట్ల బ్యాంకు డిపాజిట్లను ఏజెన్సీ అటాచ్ చేసింది. ఈడీ జారీ చేసిన లుకౌట్ సర్క్యులర్ ఆధారంగా మార్చిలో ఆమె విదేశాలకు వెళ్లకుండా నిరోధించబడింది. ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ నిర్వహించిన పరిశోధనలు స్వచ్ఛంద సంస్థ పేరుతో పూర్తిగా ముందస్తు ప్రణాళికతో, క్రమపద్ధతిలో నిధులు సేకరించారని, నిధులు సమీకరించిన ప్రయోజనం కోసం పూర్తిగా వినియోగించలేదని స్పష్టం చేసింది.

అయ్యూబ్ మూడు ప్రచారాలలో కెట్టో ద్వారా కోట్లాది రూపాయల భారీ మొత్తాలను సేకరించినట్లు ఎఫ్ఐఆర్ తెలిపిందిఏప్రిల్-మే 2020 మధ్యకాలంలో మురికివాడల నివాసితులు మరియు రైతుల కోసం నిధులు, అస్సాం, బీహార్ మరియు మహారాష్ట్రలకు జూన్ నుండి సెప్టెంబర్ 2020 వరకు సహాయక చర్యలు మరియు మే-జూన్ 2021 మధ్యకాలంలో భారతదేశంలో ప్రభావితమైన కోవిడ్-19 కోసం సహాయ ఈ మొత్తాలను సేకరించింది.

మొత్తం నిధులు రూ. 2,69,44,680/-లు రానా అయ్యూబ్ ద్వారా కెట్టోపై సేకరించబడ్డాయి. ఈ నిధులు ఆమె సోదరి/తండ్రి బ్యాంకు ఖాతాల నుండి విత్‌డ్రా చేయబడ్డాయి. ఈ మొత్తంలో రూ.72,01,786/- ఆమె సొంత బ్యాంకు ఖాతాలో, రూ. 37,15,072/- ఆమె సోదరి ఇఫ్ఫత్ షేక్ ఖాతాలో మరియు రూ. 1,60,27,822/- ఆమె తండ్రి మహ్మద్ అయ్యూబ్ వకీఫ్ బ్యాంక్ ఖాతాలో విత్‌డ్రా చేయబడింది. ఆమె సోదరి మరియు తండ్రి ఖాతాల నుండి ఈ నిధులన్నీ తరువాత ఆమె స్వంత ఖాతాకు బదిలీ చేయబడ్డాయని ఈడీ తెలిపింది.