Enforcement Directorate: ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ ) మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం నిబంధనల ప్రకారం ఎంజిఎం మారన్ మరియు ఎంజిఎం ఆనంద్ మరియు వారి సంస్థ-సదరన్ అగ్రిఫ్యూరాన్ ఇండస్ట్రీస్ యొక్క రూ. 205.36 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేసింది.
మారన్ 2007లో తమిళనాడు మర్కంటైల్ బ్యాంక్ (TMBL) ఛైర్మన్‌గా ఉన్నారు, అతను ఇతర డైరెక్టర్లు మరియు బ్యాంక్ అధికారులతో కలిసి TMBL యొక్క 23.60 శాతం వాటాలను భారతీయ వాటాదారుల నుండి అనధికారిక విదేశీ వ్యక్తులకు విక్రయించే ఒప్పందాన్ని సులభతరం చేశారు.అదే సమయంలో మారన్ నేరుగా భారతదేశం వెలుపల రూ. 293.91 కోట్ల బహిర్గతం చేయని విదేశీ పెట్టుబడులను సంపాదించినట్లు కూడా గుర్తించినట్లు ఈడీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.అటువంటి బహిర్గతం చేయని పెట్టుబడులు భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (ఆర్బీఐ) ఆమోదం లేకుండా సందేహాస్పదమైన మూలాల నుండి ఉన్నాయి.భారతీయ చట్టాల పరిధిని తప్పించుకోవడానికి,మారన్ తన భారత పౌరసత్వాన్ని సరెండర్ చేసి సైప్రస్ పౌరసత్వాన్ని పొందారని ఈడీతెలిపింది.
అంతే కాదు భారతీయ కంపెనీ అయిన సదరన్ అగ్రిఫ్యూరేన్ ఇండస్ట్రీస్ నుండి విదేశీ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ల ముసుగులో భారతీయ లా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ ఏజెన్సీలకు చేరకుండా ఉండటానికి మారన్ తన సంపదను భారతదేశం నుండి విదేశాలకు బదిలీ చేయడం ప్రారంభించినట్లు కూడా కనుగొనబడింది. .AD బ్యాంక్ మరియు యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఫిర్యాదుపై, సెంట్రల్ క్రైమ్ బ్రాంచ్, చెన్నై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసింది. దీనిని బట్టి ఈడీ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ కేసు సమాచార నివేదిక (ECIR) నమోదు చేసింది.